金城医药:2013年年度报告

  山东戈尔登城药物物质的化学组成工程股份股份有限公司(以下略语“公司”)其次届董事会其次十四个次大会照顾经过了《下去〈提请传唤2013年度伙伴大会〉的广告》,决定于2014年4月3日传唤公司2013年度伙伴大会,现将公司或企业事项印制的广告列举如下:

    1、大会音长:2013年度伙伴大会
    2、大会会议集合的人群人:董事会 
    3、大会效力、合规性:其次十四个届董事会其次次大会照顾过,决定传唤伙伴大会,集合的人群顺序契合公司或企业法度条例。、行政规章、把持、正态化公司条例的纸和正规军。 
    4、大会传唤时期:2014年4月3日午前9点
    5、大会获名次:山东淄博淄川经济学的开发区大会室
    6、大会集合的人群法:现场开票建立是由于积聚开票方法举行的。
    7、截止过户日期:2014年3月27日(周四)
    8、大会党派: 

    3、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句使感动; 
    4、2013财务音使感动; 
    5、下去2013年度盈余分派项目的广告; 
    6、下去2014年度审计机关重行委派的广告; 
    7、2013年度公报全文及其摘要; 
    8、账单下去杰出的市方针决策建立的照顾与修正; 
    9、每一以誓言约束片面记入贷方职位一致的WH的广告; 
    10、下去照顾《董事会换届选出的广告》; 
非孤独董事专心致志求职者: 
    (1)选出赵鸿富假造为公司第三届董事会董事; 
(2)选出赵烨青假造为第三届董事会董事; 
(3)选出张雪博假造为第三届董事会董事; 
(4)选出李佳权假造为第三届董事会董事; 
(5)选出郑更秀假造为董事会第三届董事会局长; 
(6)选出郭芳水假造为第第三届董事会董事; 
孤独董事专心致志求职者: 
(1)选出周建平假造为第三届董事会的孤独董事; 
(2)选出赵耀假造为DIR第三市政服务机构的孤独董事; 
    (3)选出倪浩艳女朋友为第三届董事会孤独董事。 
    该广告已其次十四个届董事会其次次大会照顾过,清晰地阐明请商议当天。公司在中国1971有价证券交易细则机构网站上的公报。 
    11、下去照顾中西部及东部各州的县议会普选的广告。 
(1)选出王凯山肩第三届中西部及东部各州的县议会监事; 
(2)选出杨致远山肩第三届中西部及东部各州的县议会监事。 
本条例草案已于其次十二次大会照顾经过。,清晰地阐明请商议当天。公司在中国1971有价证券交易细则机构网站上的公报。 
    三、大会对齐顺序
    1、对齐时期:2014年4月2日午前9点-12点,后期3点到后期16点
    2、对齐获名次:淄川经济学的发展局办公楼第三层大会室
    3、对齐销路: 

  一、董事会大会

  1.这次董事会大会印制的广告在2014年3月1日以电话学、肖像画法、邮寄给董事们。。

  2.这次董事会大会于2014年3月12日以现场和交流相团结的方法传唤。

  三。董事会应由9位董事列席。,列席大会的9位董事,内幕的3人是孤独董事。。

  4。董事会大会由董事会主席赵烨青假造掌管。。

  5。董事会大会契合公司或企业法度。、行政规章、把持、正态化纸、《公司条例》和《委托书》的正规军。

  二、董事会大会的照顾

  大会照顾了广告和广告。、情境列举如下:

  一、照顾经过了下去《2013年度董事会加工语句》的广告。

  2012年度董事会加工语句复杂的。

  孤独董事楚一云、李云陶、萧金明假造向董事会适用于了该目录的音。,并将于2012适用于伙伴大会。。《2012年度孤独董事述职音》详见中国1971证监会使具有特性的知识上演网站的相关性公报。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  二、照顾经过了下去《2013年度行政干练的人加工语句》的广告。

  2013,公司干练的人复杂的了先锋功能。、真相务虚心力,咱们曾经使完美了董事会和公司董事长的指定。。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  三、照顾经过了下去《2013年度财务决算音》的广告。

  公司《2012年度财务决算音》详见中国1971证监会使具有特性的知识上演网站的公报。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  四、2013年度盈余分派项目草案经过。。

  经审计,2013年度净赚21,620,元(总公司),按正规军渗出10%的法定盈余公积金2,162,元,2013年度分比伙伴的盈余是19。,458,元。累积而成年度累计未分派盈余136,899,元,表示保留或保存时用2013年末,未分派盈余为156。,358,元。董事会是按照公司的实践情境而定的。,公司的总死刑的将在2013年12月31日取得12。,100万股是基数。,按10股、2元向整个的伙伴分派现钞分配金,总分派24,200,元,废材未分派盈余132,158,元至转年。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  五、照顾经过了下去续聘2014年度审计机构的广告。

  公司原先的听者,单独大的会计事务所,勤于经纪。,较好地执行了吸引住合同正规军的工作。审计市政服务机构董事会建议,掌握孤独董事的事前辩解,续聘大信会计事务所为公司2014年度审计机构,向公司给予计算报表审计、净资产核销及倚靠相关性咨询处。,就事1年,费55万元人民币。。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  六、照顾经过了下去《2013年度募集资产实践存款与运用情境的专项音》的广告。

  公司《2012年度募集资产实践存款与运用情境的专项音》详见中国1971证监会使具有特性的知识上演网站的公报。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  七、照顾经过了下去《2013年度内侧把持纯净的评价音》的广告。

  公司《2012年度内侧把持纯净的评价音》详见中国1971证监会使具有特性的知识上演网站的公报。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  八、照顾经过了下去《2013年度公报》全文及其摘要的广告。

  按照公司条例、深圳证券市所创业板上市正规军、《深圳证券市所法度法规》创业板操纵、正态化纸和公司条例的公司或企业正规军,公司编制了2013年度公报及其摘要。。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  九、下去杰出的市方针决策建立修正的广告。

  按照公司条例、证券法及倚靠相关性法度、法规、规程的正规军,团结公司实践情境,杰出的市方针决策体系的剪辑。首要市方针决策体系的具体的内容举行了分的阐明。。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  十、每一以誓言约束片面记入贷方职位一致的WH的广告。

  以遵守我公司全资分店本钱运用的需求,增长公司经纪生产率,按照公司条例、公司条例的公司或企业正规军,公司方针决策:

  为次要的全资分店2014年向筑专心致志综合性中学授信职位给予租费不超过人民币3亿元,单笔不超过5000万元的共同责任以誓言约束批准(为山东戈尔登城柯瑞物质的化学组成股份有限公司给予批准累计不超过1亿元、山东惠海药物物质的化学组成工程股份有限公司、山东晋城药物有限责任公司,疏忽是1年。,辩解董事长签字相关性法度纸。。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  本广告尚需适用于公司2013年度伙伴大会照顾。

  十一、经过了董事会普选的广告。

  焉其次届董事会任期呼气,为正确的使完美董事会换届选出,按照公司条例、公司条例和公司条例的公司或企业正规军,董事会名声赵鸿富、赵叶青、张雪博、李家全、郑庚修、郭芳水、周建平、倪浩燕、赵耀以及其他人是第三届董事会的九名专心致志求职者。,内幕的周建平、倪浩燕、赵瑶是第三届董事会孤独董事专心致志求职者。

  上述的名声的孤独董事的简历附上。,广告葡萄汁适用于公司伙伴大会照顾。,采用积聚开票制选出发生第三届董事会构件,内幕的孤独董事专心致志求职者尚需报深圳证券市所立案复核无异议后方可适用于公司伙伴大会照顾。

  公司孤独董事楚一云、小金铭、李云陶事前认可并宣布了一致本项广告的孤独视域。

  染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。

  孤独董事名声情况书、孤独董事专心致志求职者的情况复杂的在WebSI上。,请关怀包围者。。

    十二、该法案曾经过2013届年会。。 
    现提请传唤公司 2013 年度伙伴大会,思索以下事项: 
    1、下去《2013 年度董事会加工语句》的广告; 
    2、使感动听取2013年度孤独董事音; 
    3、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句使感动; 
    4、2013财务音使感动; 
    5、下去2013年度盈余分派项目的广告; 
    6、下去2014年度审计机关重行委派的广告; 
    7、2013年度公报全文及其摘要; 
    8、账单下去杰出的市方针决策建立的照顾与修正; 
    9、每一以誓言约束片面记入贷方职位一致的WH的广告; 
    10、账单下去董事会普选的深思熟虑的; 
    11、账单下去中西部及东部各州的县议会普选的深思熟虑的。 
    具体的内容请详见公司于中国1971证监会使具有特性的知识上演网站上公报的《下去传唤伙伴大会印制的广告2013。 
    染指董事开票,一致票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票权经过。 
    三、备查纸 
    1、其次十四个届董事会其次次大会决定; 
    2、深圳证券市所销路的倚靠纸。 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注