九洲电气:关于召开2016年度股东大会的通知_搜狐财经

原加标题:旧州镇与电关于的公司:四处走动的传唤2016届证券想像者年年的大会的迂回的

用纸覆盖信号:300040 用纸覆盖略号:旧州镇与电关于的公司 公报号:2017-028 哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司 四处走动的传唤2016届证券想像者年年的大会的迂回的 公司和董事会的每人事栏会员都保证人了我的真实物质。、正确、十分,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性国家的或重要人物放弃。 一、代表大会的基本情况 1、证券想像者大会届次:集结公司 2016 证券想像者年年的大会(以下略号证券想像者大会) 会”)。 2、证券想像者大会集结人:董事会, 3、代表大会正确、合规性:第五届董事会居第二位的十三届董事会代表大会纪要 了《四处走动的建议集结公司 2016 年度证券想像者大代表大会案,代表大会本着关于法度举行。、 行政规章、管理、公司条例的正常化寄给报社和正规军。 4、代表大会日期和时期: (1)现场代表大会时期:2017 年 5 月 25 周四(午后) 13:30; (2)网状物开票时期:2017 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 25 日;内幕,经过 深圳用纸覆盖市所网上开票的详细时期:2017 年 5 月 25 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳用纸覆盖市所网上开票体系开票 卫生时期是:2017 年 5 月 24 日午后 15:00 至 2017 年 5 月 25 日午后 15:00 持续 的任性时期。 5、代表大会集结法:证券想像者大会是现场开票和互联网网络VO相结合的归结为。 开。 (1)现场开票:证券想像者人事栏列席现场代表大会或许保证别人厕足其间代表大会。; (2)网状物开票:该公司将经过深圳用纸覆盖市所市体系和INT 在形式上为实用东供奉开票平台,实用东可 开票经过深圳用纸覆盖市所市体系或互联网网络Voin 权。 1 证券想像者可是处于负责地位开票。、网状物开票打中开票方法。像证券想像者账 用这两种方法反复开票。,第一体开票掉队哪一体。。网状物开票包含用纸覆盖市。 体系与互联网网络体系的两种终结方法,比得上证券想像者账可是选择一种方法。。实用 由东或其次要代理人行使的开由舆论决定,应与现场开票。 本着正规军的由舆论决定和如此等等由舆论决定 总开票权。 6、代表大会与会代表 ①截止过户日期:2017年5月18日 凡2017年5月18日午后15:00市完毕后在中国用纸覆盖表达结算有限责任公司 深圳使分叉每人事栏报户口证券想像者有权厕足其间 决;证券想像者可以书面的付托付托人厕足其间代表大会。,证券想像者的代理人不用结束。 实用想像者(附保证书);证券想像者还可以参与者网上开票的网上开票时期。。 ② 公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的; ③ 公司紧密结合的证人及中间定位作为正式工作人员的。 7、代表大会地皮:黑龙江哈尔滨松北九州路 609 代表大会室号。 二、代表大会评议 (1)证券想像者大会终结的提案如次: 询问序列号 票据术语 四处走动的公司在修补事项上的账单的思索; 对公司署名的思索<哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司与舟山融和股权封锁基金合 伙企业(有限合伙)、黑龙江澳加能源技术开发利息有限公司和刘垒志之支付 现金收买资产协议>》的账单; 四处走动的公司询问证券想像者大会确定的思索 兴丰与电关于的利息利息有限公司关于股权约定的账单; 四处走动的董事会加工语句的思索; 对公司2016的思索 年度公报和摘要的搬动; 对公司2016的思索 年度财务说话能力或方式说话能力或方式搬动; 公司对公司的思索 2016 年度利润分派在地图上标出; 公司对公司的思索续聘 2017 年度审计机构账单; 公司对公司的思索董监高 2017 年薪基准与查核在地图上标出; 2 公司对公司的思索 2017 年度融资在地图上标出; 1 对公司经营范围和改良的思索<公司条例>》的账单; 1 评议公司改良公司条例的账单; 1 对公司暂时弃置不顾资产用于收买者的思索荷重的询问; 1 四处走动的公司四处走动的中西部及东部各州的县议会加工语句的思索; 1 公司对直觉届孤独董事的账单评议 评议Li Yin直觉届董事会的账单 评议赵晓红直觉届董事会的账单 思索G的直觉个董事会的于中飞的账单 思索G的直觉个董事会的王树迅的账单 评议直觉届董事会头部张青的账单 评议李斌直觉届董事会的账单 1 公司对S公司孤独董事的账单的思索 评议张明元直觉届董事会的账单 评议GE直觉届董事会主席李聪艳的账单 评议王元庆直觉届董事会的账单 1 四处走动的直觉届监事代表大会案的思索 评议《通用与电关于的公司直觉届中西部及东部各州的县议会的账单》 对李威直觉届平方的委任状管理者询问的法律顾问 (二)前述事项账单先前 2017 居第二位的届暂时董事会、第五届董事会居第二位的十三垒安打 五届中西部及东部各州的县议会代表大会暨第十九的届代表大会,详细情况详见中国用纸覆盖监视管理局。 通信上演网站协商会议放开的公报和主题 件。 是你这么说的嘛! 1-3 账单须经证券想像者大会经过特殊终结。,列席证券想像者大会的证券想像者 (包含证券想像者代理人)所持终结权的 2/3 上通道。关系证券想像者Li Yin修改、赵晓红 已婚老妇人必需品执行开票次。。 是你这么说的嘛! 15-17 该搬动必要积聚终结权。,选择非孤独董事 6 名、孤独董事 3 姓名和掌管 2 名,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性 不协定,证券想像者大会可以举行终结。。证券想像者持相当多的由舆论决定是沙尔持相当多的开票一份。 3 人数乘以中选人数,证券想像者可以想像攻读学位者的开由舆论决定。 任命(你可以开票选择零),但总由舆论决定不得超越其由舆论决定。。 是你这么说的嘛! 1-17 该账单与冲击中小净值利润率的事项关于。,该公司将封锁中小型封锁。 封锁者(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式工作人员的和人事栏持股公司 超越5%股 证券想像者越过的证券想像者另行终结。,并对计票结实举行上演。 三、厕足其间现场代表大会表达事项 1、凡列席现场代表大会的证券想像者必需品举行代表大会表达; 2、表达方法 ① 集团证券想像者应持持股文凭、插上插头扁囊药剂的营业执照硬拷贝、集团代表入场券 及情形证注意表达加工;集团证券想像者付托代理人的,应持代理人人事栏情形证、插上插头 扁囊药剂的营业执照硬拷贝、保证付托书、持股文凭注意表达加工; ② 自然人证券想像者应持人事栏情形证、持股文凭注意表达加工;自然人证券想像者付托 代理人的,应持代理人情形证、保证付托书、付托人证券想像者账卡、情形证注意登 记加工; ③ 异地证券想像者可采用文字或副本的方法表达,证券想像者请当心填写《证券想像者参会登 记表》(附件一),庶乎表达不经宣誓而庄严宣布。副本在2017年5月22日16:00前维修服务性的公司证 券部。 来书请寄:黑龙江哈尔滨松北九州路609号,哈尔滨旧州镇与电关于的实用份有 限公司用纸覆盖部,邮递区号:150027(信封请选出“证券想像者大会”字样)。 3、表达时期: 2017年5月22日、23日,每日9:30—11: 30、13 :30—16: 00。 4、表达地皮:黑龙江哈尔滨松北九州路609号,哈尔滨旧州镇与电关于的实用 份利息有限公司用纸覆盖部。 5、有关注意事项: 列席现场代表大会的证券想像者和证券想像者代理人请传得很远中间定位证件书写体铅字于会前三十分钟赴会 场注意表达加工。 四、参与者网上开票的详细操作次 在这次证券想像者大会上,证券想像者可以经过深圳证券交易所市体系和互联网网络开票体系 4 ()厕足其间开票,网状物开票的详细操作手续见附件二。 五、网状物开票终结有关注意事项 这次证券想像者大会,公司将向证券想像者供奉网状物开票平台,证券想像者可以经过深圳证券交易所市 体系或许互联网网络开票体系厕足其间网状物开票。有关注意事项: 1、网状物开票体系按证券想像者账统计资料开票结实,像证券想像者账经过深圳证券交易所交 易体系和互联网网络开票体系两种方法反复开票,证券想像者大会终结结实以最初的使退役投 票结实为准。 2、证券想像者大会有多项账单,这么大的证券想像者仅对内幕任一或许几项账单举行开票的, 在计票时,处理该证券想像者列席证券想像者大会,使清楚地被人理解列席证券想像者大会证券想像者总额的计算;向 该证券想像者未抒发己见的如此等等账单,处理弃权。 六、如此等等事项 1、联系方法: 电 话:0451-58771318 传 真:0451-58771345 联络:李真 2、证券想像者大会将传唤良久。,住宿费、运输和如此等等费。 七、备查寄给报社 1、哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司 2017 居第二位的届暂时董事会终结; 2、哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司第五届董事会居第二位的十三垒安打代表大会终结; 3、哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十九的次代表大会终结。 哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司 董 事 会 二4月24日17 5 附件: 1、证券想像者大会表达表 2、参与者网上开票的详细操作次 3、《保证付托书》 6 附件1: 证券想像者表达表 姓名: 情形号: 证券想像者账: 持 股 数: 联系电话: 信箱: 通信处: 邮 编: 7 附件 2: 参与者网上开票的详细操作次 一、网上开票的开票次 1、开票信号:365040 开票缩写:九州选择 2、举措设置和维持开票 (1)询问设定 证券想像者大会的搬动相当于账单信号的清单。 询问次 票据物质 账单编码 号 100 普通举措(举措1到举措14) 100 对公司发行利息收买资产在地图上标出的思索整事项》的议 案 对公司署名的思索<哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司与舟山融和股权封锁 基金合伙企业(有限合伙)、黑龙江澳加能源技术开发利息有限公司和 刘垒志之支付现金收买资产协议>》的账单 四处走动的公司询问证券想像者大会确定的思索 电和佳兴丰与电关于的利息利息有限公司关于股权约定的账单 四处走动的董事会加工语句的思索 对公司2016的思索 年度公报和摘要的搬动 对公司2016的思索 年度财务说话能力或方式说话能力或方式搬动 公司对公司的思索 2016 年度利润分派在地图上标出 公司对公司的思索续聘 2017 年度审计机构账单 公司对公司的思索董监高 2017 年薪基准与查核在地图上标出 公司对公司的思索 2017 年度融资在地图上标出 1 对公司经营范围和改良的思索<公司条例>》的账单 1 1 评议公司改良公司条例的账单 1 1 思索公司应用暂时暂时基金的账单 1 1 四处走动的公司四处走动的中西部及东部各州的县议会加工语句的思索 1 参加竞选人数 1 公司对直觉届孤独董事的账单评议 6人 评议Li Yin直觉届董事会的账单 评议赵晓红直觉届董事会的账单 思索G的直觉个董事会的于中飞的账单 思索G的直觉个董事会的王树迅的账单 评议直觉届董事会头部张青的账单 8 评议李斌直觉届董事会的账单 参加竞选人数 1 公司对S公司孤独董事的账单的思索 3人 评议张明元直觉届董事会的账单 评议GE直觉届董事会主席李聪艳的账单 评议王元庆直觉届董事会的账单 参加竞选人数 1 四处走动的直觉届监事代表大会案的思索 2人 评议《通用与电关于的公司直觉届中西部及东部各州的县议会的账单》 对李威直觉届平方的委任状管理者询问的法律顾问 (2)填写选票或选择票。。 非积聚开票提案,开票维持:协定、维持、弃权。 积聚开票搬动,填写攻读学位者的开由舆论决定。。实用东该当以所拥 每个询问集团的稍许的会员开票终结开票限额。,拿 … 来说,证券想像者投的票比NU大。 由舆论决定的,或开票姓在卓越选择打中人数。,其竞选集团的选择开票。 每人事栏人都以为使退役开票。。结果你不协定攻读学位者的维持,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 与付托号码对立应的非积聚开票维持表: 开票维持典型 相配利息申报数 协定 1 股 维持 2 股 弃权 3 股 与付托号码对立应的积聚开票维持表: ① 公司/证券想像者大会的搬动。 1 对公司普选的思索 董事会六名孤独董事终结维持: 攻读学位者开由舆论决定 付托号码 开票给X1,导演Li Yin。 X1 股 赵晓红选择董事攻读学位者X2 X2 股 董事攻读学位者 开票同意X3 X3 股 王树迅,导演攻读学位者,开票维持X4。 X4 股 张青头部投X5票 X5 股 9 李斌,导演攻读学位者,开票维持X6。 X6 股 合 计 该证券想像者持相当多的总开票权 证券想像者持相当多的由舆论决定折合VoTi的总额。 证券想像者可以美丽的事物地分派选票。 6 非孤独董事攻读学位者,也可以在 6 非孤独董事攻读学位者中 任性分派,但总由舆论决定不得超越其由舆论决定。。 ② 公司/证券想像者大会的搬动。 1普选公司直觉届董事会 孤独董事的终结维持如次。: 攻读学位者开由舆论决定 付托号码 张明选择孤独董事攻读学位者X1 X1 股 李聪艳为孤独董事攻读学位者X2开票 X2 股 对孤独董事攻读学位者王元庆开票同意X3 X3 股 合 计 该证券想像者持相当多的总开票权 证券想像者持相当多的由舆论决定折合VoTi的总额。 证券想像者可以美丽的事物地分派选票。 3 孤独董事攻读学位者,也可以在 3 孤独董事攻读学位者中任性 分派,但总由舆论决定不得超越其由舆论决定。。 ③ 公司/证券想像者大会的搬动。 1《评议四处走动的换届选择公司直觉届监 中西部及东部各州的县议会的终结维持如次。: 攻读学位者开由舆论决定 付托号码 X1开票给掌管攻读学位者Ge Xin X1 股 X2开票给掌管攻读学位者李威 X2 股 合 计 该证券想像者持相当多的总开票权 证券想像者持相当多的由舆论决定折合VoTi的总额。 证券想像者可以美丽的事物地分派选票。 2 职证券想像者代表选人,也可以在 2 证券想像者代表 任性分派攻读学位者,但总由舆论决定不得超越其由舆论决定。。 (3)证券想像者终结的普通搬动。,处理对除积聚开票账单外的如此等等每人事栏账单表 达比得上维持。 在证券想像者对比得上账单涌现总账单与分账单反复开票时,以最初的使退役开票为 准。如证券想像者先对分账单开票终结,再次开票终结总账单。,开票终结。 以本案的终结维持为准。,如此等等未终结的账单以总议以本案的终结维持为准。;拿 … 来说,普通举措。 10 开票终结,再次终结子账单。,则以总议以本案的终结维持为准。。 (4)比得上搬动的终结,该当初失效。。 二、深圳用纸覆盖市所市方法终结次 1、开票时期: 2017 年 5 月 25 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、证券想像者可登录用纸覆盖公司市客户开票终结。 三、深圳证券网上开票终结次 1、网状物开票体系的开票时期为 2017 年 5 月 24 日(证券想像者大会) 午后的前一天 3:00,完毕时期是 2017 年 5 月 25 日(证券想像者大会)完毕 午后) 3:00。 2、证券想像者经过网状物开票体系开票。,据深圳用纸覆盖市所封锁 互联网网络维修服务情形证词事情指路标(2016) 年 4 情形证词的每月的改良条目,取 深圳用纸覆盖市所数字证书或深圳用纸覆盖市所。详细的证词做事方法是便于使用的的。 网状物开票体系 正规军向导柱反省。 3、鉴于所取得的维修服务的证券想像者口令或数字证书,可登录 经过深圳用纸覆盖市所网上开票体系举行开票。 11 附件 3: 哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司 2016 年度证券想像者大会付托书 以此方式付托 【 】 (人事栏/妻)代表人事栏(单位)厕足其间哈尔滨九州 与电关于的利息利息有限公司 2016 年度证券想像者大会,并代表人事栏(本单位)对代表大会评议的各 询问应本着阿托的权利行使。,向冠文同时在会上签名。 件。 受命证券想像者用纸覆盖账号: 证券想像者持股数: 获保证证券想像者身份证或营业执照号码: 受命人姓名: 受命人的情形号码: 受命人署名: 付托的使退役性: 自证券想像者签名之日起至证券想像者大会完毕之日起。 受命人署名(集团证券想像者扁囊药剂): 付托日期: 12 公司/证券想像者大会的搬动。(详细详见下表)的终结维持(非积聚投 终结)如次: 序号 票据术语 终结结实 100 普通举措(举措1到举措14) □ 协定 □ 维持 □ 弃权 对公司发行利息收买资产在地图上标出的思索 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 整数询问 对公司署名的思索<哈尔滨旧州镇与电关于的实用份利息有限公司与舟 山融和股权封锁基金合伙企业(有限合伙)、黑龙江 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 澳加能源技术开发利息有限公司和刘垒志之支付现金购 买资产协议>》的账单 四处走动的公司询问证券想像者大会确定的思索 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 司收买万龙风电和佳兴丰与电关于的利息利息有限公司关于股权约定的账单 四处走动的董事会加工语句的思索 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 对公司2016的思索 年度公报和摘要的搬动 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 对公司2016的思索 年度财务说话能力或方式说话能力或方式搬动 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 公司对公司的思索 2016 年度利润分派在地图上标出 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 公司对公司的思索续聘 2017 年度审计机构 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 案 公司对公司的思索董监高 2017 年薪基准与查核 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 核在地图上标出的麦酒 公司对公司的思索 2017 年度融资在地图上标出 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 对公司经营范围和改良的思索<公司条例>》的 1 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 账单 评议公司对公司条例和公司条例的改良 1 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 的账单 对公司暂时弃置不顾资产用于收买者的思索 1 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 荷重的询问 1 四处走动的公司四处走动的中西部及东部各州的县议会加工语句的思索 □ 协定 □ 维持 □ 弃权 公司/证券想像者大会的搬动。 1 对公司普选的思索六 届董事会非孤独董事》的终结维持(积聚投终结)如次: 序号 维持开由舆论决定 开票维持由舆论决定 开票弃权票 头部攻读学位者 (Li Yin修改) 导演攻读学位者二 (赵晓红修改) 导演攻读学位者三 ( 小姐) 13 导演攻读学位者四 (王树迅修改) 导演攻读学位者五 (张青小姐) 董事攻读学位者六 (李斌修改) 终结总由舆论决定:[ ](所持利息数×6) 公司/证券想像者大会的搬动。 1 对公司普选的思索六 届董事会孤独董事》的终结维持(积聚投终结)如次: 序号 维持开由舆论决定 开票维持由舆论决定 开票弃权票 头部攻读学位者 (张明元修改) 导演攻读学位者二 (李聪艳小姐) 导演攻读学位者三 (王元庆修改) 终结总由舆论决定:[ (3想像利息数) 公司/证券想像者大会的搬动。 1《评议四处走动的换届选择公司直觉届监 事会监事的账单》的终结维持(积聚投终结)如次: 序号 维持开由舆论决定 开票维持由舆论决定 开票弃权票 监事攻读学位者一 (Ge Xin修改) 掌管攻读学位者 (李威小姐) 终结总由舆论决定:[ (2想像利息数) 脚注: 1、付托证券想像者对受命人的管理的,非积聚开票终结以在“协定”、“维持”、“弃 右纵队内相配的慢车玩将占上风。,向比得上的思索,不应赡养两个或两个前述事项的阐明。;积聚 开票终结。。付托证券想像者对评议事项I的终结维持 14 管理的或许对比得上评议事项有两项或多项管理的的,受命人有权单独确定。 开票终结这件事。。 2、保证付托书剪报、复制或便宜的是你这么说的嘛!体式是使退役的。;单位的付托书该当与单位盖印。 章、集团代表签名。 15回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注